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Sede de la Audiencia Nacional. ABC
Los agentes investigados por fichajes ficticios se niegan a declarar
Juicio

Los agentes investigados por fichajes ficticios se niegan a declarar

Los representantes del madridista Jovic y del rojiblanco Savic, entre otros jugadores, se enfrentan a presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales

EUROPA PRESS

Madrid

Jueves, 27 de febrero 2020, 16:33

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Los dos representantes deportivos citados este jueves en la Audiencia Nacional para declarar sobre los supuestos fichajes ficticios de futbolistas de Europa de Este se acogieron a su derecho a no declarar y quedaron en libertad sin medidas cautelares, según fuentes jurídicas.

Los dos agentes, Fali Ramadani y Nikola Damjanac, y la esposa del primero, que declaraban en calidad de imputados, transmitieron sin embargo su voluntad de colaborar con la justicia una vez que se levante el secreto de las actuaciones. Este jueves también acudieron a la Audiencia Nacional para declarar ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 varios testigos de esta causa, pero quien no fue interrogada es la mujer de Damjanac, también investigada, que no pudo acudir a la citación por problemas de salud.

La juez que instruye el caso, María Tardón, investiga si se produjo un fraude de 10 millones de euros a través de esos fichajes ficticios de futbolistas desde el club chipriota Apollon Limassol. La existencia de estas pesquisas se conoció el martes pasado, cuando la Guardia Civil informó de que había llevado a cabo actuaciones en más de diez provincias españolas con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales.

El Apollon Limassol es un club de fútbol chipiotra que fue señalado por Football Leaks, la web que ha destapado varias tramas de corrupción en el mundo del fútbol. El máximo accionista de este club es el agente israelí Pini Zahavi, que fue un intermediario clave en el fichaje de Neymar desde el FB Barcelona al París Saint-Germain.

La investigación de esta causa de fichajes ficticios se remonta a 2017, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de que estos dos agentes de futbolistas vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa habían adquirido unas lujosas viviendas en el término municipal de Calviá, utilizando para ello un complejo entramado societario para ocultar la verdadera titularidad de los mismos.

Tras realizar un seguimiento del origen del dinero a nivel internacional, los investigadores llegaron hasta los fichajes ficticios, gracias a los cuales los dos agentes de futbolistas habrían introducido en España una cantidad superior a los 10 millones de euros para adquirir sus viviendas, yates y mantener su elevado nivel de vida.

Requerimientos a Madrid y Atlético

Así, la semana pasada se autorizaron registros en domicilios y sedes de empresas, así como medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, bufetes de abogados y clubes de fútbol. Once de estos requerimientos realizados por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han ido a parar a clubes de fútbol español, entre ellos Real Madrid y Atlético de Madrid.

Según informaron a Europa Press fuentes de la investigación, los fichajes de los que se ha solicitado información son el de Jovic (Real Madrid), Kalinic y Savic (Atlético de Madrid), Seferovic (Real Sociedad), Jovetic y Konoplyanka (Sevilla), Musonda (Betis), Radoja (Celta) Coric (Almería), Scepovic (Sportin de Gijón), Sadiku (Málaga y Levante) y Zdjelar (Mallorca).

Eso sí, ni los clubes ni los futbolistas están imputados, ya que la investigación se centra en los representantes de la agencia Primus Consultan (antes Lian Sport) Fali Ramadani y Nikola Damjanac.

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