La Audiencia Nacional asume la investigación por el fraude de las clínicas de iDental

El juez José de la Mata ha acordado asumir la investigación por el presunto fraude de las clínicas iDental. Según ha declarado el propio magistrado de la Audiencia Nacional, «el volumen extraordinario de la causa», la existencia «de miles o decenas de miles de perjudicados» repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación son los motivos por los que considera que este es el tribunal competente para asumir la investigación.

Pesquisas que realizará sobre unos hechos que considera pueden ser constitutivos de delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública. En el auto en el que toma esta decisión, el juez explica que la investigación partió de una denuncia de afectados de iDental en Andalucía y, desde entonces, son ya al menos once los juzgados de toda España que se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional dado el alcance de la presunta estafa.

«El tamaño de la estructura societaria, su despliegue territorial, su modelo de negocio, el volumen de la operativa, la estructura de financiación, el número de profesionales involucrados y el ingente número de investigados hacen presagiar una compleja investigación que requiere una investigación única», sostiene De la Mata.

Por ello, el magistrado ve «absolutamente incompatible» un manejo fragmentado de las denuncias. Según relata el auto, los hechos se refieren a la actividad desarrollada por iDental, una estructura dedicada a la prestación de servicios odontológicos «mediante un gran número de clínicas dentales repartidas por todo el territorio nacional».

Además ofrecía de forma paralela un sistema de financiación a través de entidades colaboradoras, «entre las que estaban Evo Finance, Cetelem y Santander Consumer». De esta forma, iDental percibía «el abono íntegro anticipado del precio de sus servicios» y, después, según las denuncias, «los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos».

El auto precisa que hay constancia del cierre de clínicas, además de en Gijón, en Almería, Badajoz, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Albacete, Málaga, Santander, Segovia, Sevilla, Gerona y Zaragoza. Además de los once procedimientos de otros tantos juzgados que se han inhibido en favor de la Audiencia, hay evidencias de decenas de procedimientos más en distintos órganos judiciales de toda España. También existe la apertura de investigaciones de carácter administrativo por parte de comunidades autónomas y colegios profesionales, «que igualmente es preciso ordenar y enfocar».

El juez también valora «denuncias y distintos volúmenes de información que han sido remitidos a fiscalías de distintas comunidades autónomas y provincias» y recuerda que alguna sede de iDental, en concreto en las Palmas de Gran Canaria, «parece haber sido desahuciada, habiendo sido incautados los historiales de más de 15.000 afectados». De la Mata acepta investigar las denuncias contra iDental Asistencia Social Andalucía Dental Proyectos Odontológicos SL, Dental Global Management, Weston Hill Capital y Proyecto Odontológico Almería, como personas jurídicas, y contra Isabel Fernández Navio, Carla Esperanza Reyes Álvarez y Blanca Acosta Peregrín.