Un exdirectivo de la zona Norte de Bankia, entre los detenidos por la trama de iDental

Un exdirectivo de la zona Norte de Bankia, entre los detenidos por la trama de iDental

MATEO BALÍN MADRID.

El que fuera director del departamento de Riesgos de Bankia de la zona norte hasta 2016, Jorge Puga, es uno de los 13 detenidos en la operación desarrollada este martes en el marco del macrofraude de 'Idental' que investiga la Audiencia Nacional.

Puga, que se fue de la entidad bancaria tras acogerse a una baja incentivada, aparece en el centro de la trama como la persona que autorizaba la concesión de millonarios préstamos a un fondo de inversión de riesgo llamado Weston Hill Asset Management. En total, el exdirectivo de Bankia pudo entregarles más de 30 millones de euros para sus inversiones en diversas empresas que, con la falsa promesa de reflotarlas, descapitalizaban de forma progresiva para su enriquecimiento personal. Utilizaban para ello testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente que ocultaban el destino final del dinero.

Tras acogerse a la citada baja incentivada, Bankia llevó a cabo una investigación para aclarar el proceder del responsable del departamento de Riesgos de la zona centro, ante la sospechosas que levantaron diversos préstamos con el citado grupo inversor. Los asesores jurídicos del banco presentaron una denuncia en primavera de 2017 contra Puga ante los organismos reguladores y en los juzgados ordinarios de Madrid. Estas diligencias abiertas serán asumidas ahora por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el macrofraude de 'Idental', José de la Mata, según fuentes jurídicas.

Puga, detenido junto a su mujer y ayer comparecía ante el juez De la Mata, justificaba ante los responsables de Bankia sus autorizaciones con un falso documento que venía a verificar la solvencia del fondo de inversión. Decían tener un patrimonio de 10 millones de euros en una cuenta en Suiza. Así, el fondo Weston Hill Asset Management pudo hacerse con empresas solventes o en crisis, engañando a sus inversores nacionales o extranjeros.