Condenados los jefes de Arbistar, la plataforma cripto que «vendió humo» a 32.000 inversores

En una sentencia, los magistrados de la Sección Tercera imponen el castigo más alto a Santiago Fuentes Jover por delitos continuados de estafa y falsedad en documentos privados, mientras que al acusado Diego Felipe Fernández Nojarova solo por el primero de los delitos. En cambio, absuelve a los otros cuatro acusados de los delitos de estafa, organización criminal y falsedad documental que les atribuían la Fiscalía y las acusaciones. También absuelve a Jover y a Fernández del delito de integrar una organización criminal.

El fallo acuerda que los dos condenados, en concepto de responsabilidad civil, indemnicen a las personas que se incluyen en el listado aportado por el Ministerio Fiscal y que suman un total de 9.494 perjudicados. Igualmente se acuerda la clausura permanente de la página web Arbistar.com, que fue la utilizada para la comisión del fraude.

La sociedad se promocionó a través de eventos y redes sociales y captó inversores, en su mayoría minoristas, en presentaciones y eventos públicos celebrados en diferentes hoteles o salas de congresos, dentro del territorio nacional, todos ellos difundidos a través de YouTube. A través de estas labores de promoción engañaron a cientos de clientes con productos de inversión en criptomonedas (los llamados bitcoins), entre ellos un «sistema de arbitraje» para invertir en la moneda digital.

La Sala detalla el funcionamiento del sistema de inversión y explica que el acceso a los productos debía hacerse previa invitación proporcionada por un cliente de Arbicorp o la propia página web de Arbistar. Una vez recibía la invitación, el cliente debía optar por el producto correspondiente, realizando la aportación en bitcoins, momento a partir del cual solo tenía constancia de la aportación a través de la plataforma correspondiente al producto contratado, donde podía verificar su saldo y, en su caso, las ganancias acumuladas mediante la introducción de su nombre de usuario y contraseña. Así, se podía comprobar las aportaciones a la plataforma, los retiros y la reinversión automática de los rendimientos generados, las licencias de los bots que habían adquirido y sus datos personales.

Cada sábado, explica la sentencia, los usuarios podían visualizar en la plataforma las ganancias supuestamente obtenidas, que podían retirar o mantener dentro de la plataforma junto con la inversión inicial de bitcoins. La sentencia explica que en agosto de 2020 diversos inversores solicitaron la devolución de los bitcoins que figuraban a su favor, si bien la plataforma dejó de realizar los ingresos, impidiendo a los clientes retirar tanto las aportaciones realizadas como las supuestas ganancias obtenidas, para lo que adujeron haber surgido errores en el cálculo de los beneficios entregados a algunos clientes.